کلاهبردار ۵ میلیاردی در گلستان دستگیر شد

به گزارش گلستان24، علی‌اکبر جاویدان اظهار داشت: در پی دریافت یک فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان با موضوع شکایت یکی از بانک‌های خصوصی از فردی مبنی بر کلاهبرداری و انتقال منافع غیر از طریق دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال توسط این شخص، موضوع برای شناسایی و دستگیری این متهم به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه در خصوص نحوه انجام این کلاهبرداری مشخص شد متهم با توجه به گردش مالی مناسب و جلب اعتماد بانک مربوطه درخواست دریافت تسهیلات داده که پس از انجام امورات اداری، برای ضمانت وام، 3 پلاک ثبتی ملک در رهن بانک قرار داده است.

جاویدان تصریح کرد:‌ متهم پس از دریافت تسهیلات، هیچ یک از اقساط خود را پرداخت نکرده که بانک جهت وصول اقساط معوقه از طریق دادگاه حقوقی اقدام کرد که تعداد سه نفر شاکی نسبت به املاک در رهن بانک ادعای مالکیت داشتند.

رئیس پلیس گلستان اظهار کرد: با طرح شکایت، پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت رای دادگاه به نفع اشخاص حقیقی صادر و مشخص شد متهم قبل از رهن قرار دادن املاک، آنان را به اشخاص حقیقی فروخته و در ادامه با ضمانت همین املاک وام نیز دریافت کرده است.

سرهنگ جاویدان اظهار داشت: با توجه به گذشت زمان و طولانی بودن سیر مراحل قانونی، متهم فرصت کافی برای متواری شدن داشته و هیچ سرنخ و ردی از خود باقی نگذاشته بود و تحقیقات کارآگاهان وارد دور جدیدی شد.

وی افزود:‌ ماموران با استفاده از شیوه‌های نوین تحقیقاتی محل اختفاء متهم در یکی از مناطق استان هرمزگان را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در یک عملیات پلیسی موفق و غافلگیرانه متهم را در مخفیگاه خود در آن جزیره دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به مقر پلیس آگاهی منتقل کردند.

جاویدان خاطر نشان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی منکر بود و سعی در قانونی جلوه دادن اقدامات خود را داشت که با ارائه ادله و مدارک کافی توسط پلیس، لب به اعتراف گشود و بزه انتسابی خود را پذیرفت.

رئیس پلیس گلستان درباره نحوه انجام این کلاهبرداری، گفت:‌ متهم با طرح و نقشه قبلی و با نیت مجرمانه در ابتدا اقدام به فروش املاک به‌صورت قولنامه و مبایعه‌نامه کرده و به بهانه اینکه مقداری از بهای معامله را پس از انتقال سند دریافت می‌کند، از خریداران مهلت گرفته و در این مدت املاک را در رهن بانک قرار داده و اقدام به دریافت وام کرده است.

سرهنگ جاویدان خاطرنشان کرد: میزان خسارت بانک و کلاهبرداری صورت گرفته با توجه به اینکه زمان دریافت وام مربوط به حدود 10 سال قبل بوده، از سوی بانک 5 میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی گلستان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

انتهای پیام/

منبع: گلستان ما